安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长2004年第一次暂时股东大会决议通告

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长2004年第一次暂时股东大会决议于2004年9月17日在本公司聚会室召开，，，，，，，，出席聚会的股东及股东代表5人，，，，，，，，代表有表决权股份3779.02万股，，，，，，，，占公司总股份的64.27%，，，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。。。�；；；；；＞刍嵊啥鲁の饴嘞壬鞒�，，，，，，，，公司董事、监事和其他高级治理职员出席了聚会。。。。。。。。与会股东及股东代表以记名投票方法逐项表决，，，，，，，，决议如下：
一、审议批准《公司章程修正案》。。。。。。。。本修正案是凭证中国证券监视治理委员会、国务院国有资产监视治理委员会团结下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件精神，，，，，，，，对《公司章程》有关章节举行的增补。。。。。。。。赞成票3779.02票，，，，，，，，阻挡票0票，，，，，，，，弃权票0 票。。。。。。。。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。。。。。。。。
二、审议批准《召募资金治理步伐》。。。。。。。。赞成票3779.02万票，，，，，，，，阻挡票0票，，，，，，，，弃权票0票。。。。。。。。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。。。。。。。。
三、审议批准《关于公司董事情换的议案》。。。。。。。。
赞成水从容先生辞去董事职务，，，，，，，，并对其在任职时代为公司做出的孝顺体现谢谢。。。。。。。。赞成票3779.02万票，，，，，，，，阻挡票0票，，，，，，，，弃权票0票。。。。。。。。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。。。。。。。。
赞成张国通先生辞去董事职务，，，，，，，，并对其在任职时代为公司做出的孝顺体现谢谢。。。。。。。。赞成票3779.02万票，，，，，，，，阻挡票0票，，，，，，，，弃权票0票。。。。。。。。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。。。。。。。。
赞成孙坚女士辞去董事职务，，，，，，，，并对其在任职时代为公司做出的孝顺体现谢谢。。。。。。。。赞成票3779.02万票，，，，，，，，阻挡票0票，，，，，，，，弃权票0票。。。。。。。。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。。。。。。。。
赞成陈晓剑先生辞去自力董事职务，，，，，，，，并对其在任职时代为公司做出的孝顺体现谢谢。。。。。。。。赞成票3779.02万票，，，，，，，，阻挡票0票，，，，，，，，弃权票0票。。。。。。。。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。。。。。。。。
选举张永青先生为公司董事职务。。。。。。。。赞成票3779.02万票，，，，，，，，阻挡票0票，，，，，，，，弃权票0票。。。。。。。。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。。。。。。。。
选举纪晓钟先生为公司董事职务。。。。。。。。赞成票3779.02万票，，，，，，，，阻挡票0票，，，，，，，，弃权票0票。。。。。。。。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。。。。。。。。
四、审议批准《关于自力董事薪酬的议案》。。。。。。。。赞成自力董事津贴为每人每年3万元（税后），，，，，，，，自力董事出席公司董事会聚会、股东大会的差盘缠以及按《公司章程》行使职权所需用度，，，，，，，，均由公司据实报销。。。。。。。。赞成票3779.02万票，，，，，，，，阻挡票0票，，，，，，，，弃权票0票。。。。。。。。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。。。。。。。。
本次股东大会经安徽天禾状师事务所见证，，，，，，，，并出具《执法意见书》以为，，，，，，，，安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长2004年第一次暂时股东大会的召集程序、召开程序、出席聚会职员资格及表决程序均切合执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，，，，正当、有用；；；；；；本次暂时股东大会通过的决议正当、有用。。。。。。。。

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长
2004年9月17日

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