安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长2005年第一次暂时股东大会决议通告

主要内容提醒：
本次聚会没有被反对或修改提案的情形
本次聚会没有新提案提交表决
凭证安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长（以下称“本公司”）二届六次董事会决议通告（见2005年1月11日《上海证券报》C3版），，，，，本公司于2005年2月25日上午9点在合肥市高新区天智路华电大厦本公司聚会室以现场方法召开了2005年第一次暂时股东大会，，，，，聚会由本公司董事会召集，，，，，由董事长吴曼青先生主持，，，，，公司部分董事、监事和高管职员加入了聚会。。。。。
本公司股份总数为5880万股，，，，，出席本次股东大会的股东或股东代表共5人，，，，，代表股份3686.1万股，，，，，占公司股份总数的62.69%。。。。。出席聚会的华东电子工程研究所持有本公司股份3416.82万股，，，，，凭证上海证券生意所上市规则，，，，，其为本公司关联人，，，，，与审议的议案保存利益关系，，，，，在股东大会上放弃投票权，，，，，本次聚会有表决权股份总数为269.28万股。。。。。本次聚会的召开，，，，，切合《公司法》和公司章程等有关划定，，，，，并作出如下决议：
一、审议批准《产品购销协议》。。。。。赞成票269.28万票，，，，，阻挡票0票，，，，，弃权票0票。。。。。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。。。。。
二、审议批准《衡宇租赁条约》。。。。。赞成票269.28万票，，，，，阻挡票0票，，，，，弃权票0票。。。。。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。。。。。
三、审议批准《物业治理效劳协议》。。。。。赞成票269.28万票，，，，，阻挡票0票，，，，，弃权票0票。。。。。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。。。。。
本次股东大会经安徽天禾状师事务所见证，，，，，并出具《执法意见书》以为，，，，，安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长2005年第一次暂时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜切合我国执法、规则和公司章程的划定，，，，，暂时股东大会决议正当有用。。。。。
备查文件：
1、本公司2005年第一次暂时股东大会决议；；；；；
2、安徽天禾状师事务所关于本公司2005年第一次暂时股东大会的执法意见书。。。。。
特此通告。。。。。

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二ＯＯ五年仲春二十五日

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