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关于确认2013年上半年一样平常关联生意事项及
调解2013年下半年一样平常关联生意事项的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。 。。。。
一、关联生意概述
公司2012年度股东大会审议通过了《关于2013年度预计关联生意的议案》的议案，，，，，，批准公司2013年拟向华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）及其控股子公司预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通讯系统等雷达配套产品约人民币1.6亿元；；；；；；；本公司控股子公司华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）拟向华东所及其控股子公司销售军用电源等雷达配套产品约1.5亿元。。 。。。。预计公司向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约4500万元，，，，，，预计华耀电子向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约500万元。。 。。。。
2013年上半年，，，，，，公司本部、华耀电子向华东所及控股子公司采购商品现实金额划分为1646.67万元和3603.93万元，，，，，，其中华耀电子较年度预计金额增添3103.93万元。。 。。。。详细如下：
单位：万元
|
公司名称 |
关联方名称 |
项目 |
2013年度预算金额 |
2013年上半年现实金额 |
2013年上半年已凌驾金额 |
|
公司本部（母公司） |
华东所及控股子公司 |
采购商品 |
4500 |
1646.67 |
未凌驾 |
|
华耀电子 |
华东所及控股子公司 |
质料采购及外协加工 |
500 |
66.56 |
3103.93 |
|
华东所 |
雷达电源控制系统委托研制开发用度 |
0 |
3537.37 |
凭证谋划运动需要，，，，，，2013年下半年，，，，，，华耀电子预计委托华东所研制雷达电源控制系统开发约400万元。。 。。。。
二、关联方先容和关联关系
华东电子工程研究所基本情形如下：
注册地点：合肥市淠河路88号
法定代表人：陈信平
注册资金：7418万元
谋划规模：雷达、电子系统、手艺提防工程、电子产品手艺效劳，，，，，，机械加工，，，，，，百货、五金交电、家具、木模、修建质料销售；；；；；；；印刷；；；；；；；住宿、餐饮、货物运输、物业治理与效劳、衡宇租赁；；；；；；；几何量测试、无线电测试、情形实验；；；；；；；电镀及效劳。。 。。。。
关联关系情形：华东电子工程研究所是本公司控股股东，，，，，，持有本公司42.00% 的股份。。 。。。。
三、定价政策和定价依据
华东所接受华耀电子委托，，，，，，为其设计开发电源控制分系统的报价，，，，，，由华东所参照《军品价钱治理步伐》的要求予以确定，，，，，，华耀电子在审核对方报价合理性的基础上，，，，，，方确定委托关系并与对方签署委托开发条约。。 。。。。
四、生意目的和生意对上市公司的影响
2013年上半年，，，，，，华耀电子肩负了华东所雷达项目的电源整系一切研制，，，，，，由于自己暂不具备其电源控制分系统的设计和开发能力，，，，，，为包管雷达整体设计和手艺指标的一致性和整机接口的兼容性，，，，，，华耀电子只能委托华东所举行设计研发，，，，，，致使公司关联采购营业有较快增添。。 。。。。
公司2013年过活常关联生意均属公司的正常营业规模，，，，，，为公司生产谋划所必需，，，，，，是在一律、互利基础上举行的，，，，，，未损害公司及全体股东的利益，，，，，，未影响公司的自力性，，，，，，也不会对公司本期以及未来财务状态、谋划效果爆发倒运影响。。 。。。。
五、审议程序
（一）董事会表决情形
2013 年8月15日公司第四届董事会第二十三次聚会审议通过了《关于确认公司2013年上半年一样平常关联生意事项及调解2013年下半年一样平常关联生意事项的议案》，，，，，，关联董事均回避表决。。 。。。。本事项还将提交公司2013年第二次暂时股东大会举行审议。。 。。。。
（二）自力董事事前认可和自力意见
凭证中国证监会《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《上海证
券生意所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关划定，，，，，，公司自力董事本着对
公司、全体股东及投资者认真的态度，，，，，，认真核查，，，，，，揭晓自力意见如下：
公司第四届董事会第二十三次聚会审议的《关于确认公司2013年上半年一样平常关联生意事项及调解2013年下半年一样平常关联生意事项的议案》审议程序切合有关执法、规则以及《公司章程》的划定，，，，，，关联董事已实验回避。。 。。。。
公司的一样平常关联生意是基于正常的生产谋划运动而爆发的，，，，，，遵照了客观、公
平、公允的原则，，，，，，此次新增关联生意事项的运营方法和定价原则未爆发变换，，，，，，不
保存损害公司及全体股东利益的情形，，，，，，不会对公司自力性爆发影响, 也不会对公
司本期以及未来财务状态、谋划效果爆发倒运影响。。 。。。。
（三）保荐机构的核查意见
国元证券以为：2013年上半年，，，，，，华耀电子委托华东所研制开发电源控制分系统生意事项及预计2013年下半年继续生意事项，，，，，，已经佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子第四届董事会第二十三次聚会审议通过或增补确认，，，，，，关联董事遵守了回避表决的制度，，，，，，该事项还将提交佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子股东大会审议，，，，，，上述决议机构和审批程序正当有用。。 。。。。佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子及华耀电子允许严酷按上述定价原则和程序确定与华东所的关联生意价钱并包管生意的真实性和价钱的相对公允性，，，，，，以包管公司及股东利益，，，，，，特殊是非关联股东利益。。 。。。。因此，，，，，，国元证券对佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子控股子公司华耀电子2013年上半年调解及预计2013年下半年一样平常关联生意事项事项无异议。。 。。。。
六、备查文件
1、公司第四届第二十三次董事会决议；；；；；；；
2、自力董事事前认可意见；；；；；；；
3、自力董事揭晓的自力意见；；；；；；；
4、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长之控股子公司关联生意事项的核查意见》。。 。。。。
特此通告。。 。。。。
安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长董事会
2013年8月17日
