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董事会审计委员会2013年度履职情形报告
凭证中国证券监视治理委员会（（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券生意所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关执律例则及《公司章程》、《公司审计委员会年报事情规程》等划定，，，，， ，，作为安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，，，，， ，，现就2013年度履职情形向董事会汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情形
2013年，，，，， ，，公司第四届董事会审计委员会由自力董事杨棉之先生、张云燕女士及董事曲惠民先生共3名成员组成，，，，， ，，杨棉之先生担当主任委员。 。。。。。 。。
8月，，，，， ，，董事会完成换届事情。 。。。。。 。。9月6日，，，，， ，，公司召开第五届董事会第一次聚会，，，，， ，，选举自力董事杨棉之先生、张云燕女士、武士国先生及董事吴君祥先生、戚全魁先生共5名成员组成董事会审计委员会，，，，， ，，杨棉之先生担当主任委员。 。。。。。 。。
二、董事会审计委员会聚会召开情形
报告期内，，，，， ，，董事会审计委员会凭证相关划定，，，，， ，，共召开4次聚会：
1、2013年3月8日，，，，， ，，董事会审计委员会召开2013年第一次聚会，，，，， ，，审议了以下事项：
（1）赞成将公司2012年度财务审计报告提交董事会聚会审议；；；；；；；
（2）年审会计师事务所执行2012年度财务报告审计事情的总结报告及建议续聘公司2013年度财务报告审计机构事项；；；；；；；
（3）年审会计师事务所执行2012年度内部控制审计事情的总结报告及建议续聘公司2013年度内部控制审计机构事项；；；；；；；
（4）赞成将公司2012年度内部控制评价报告提交董事会聚会审议；；；；；；；
（5）公司2012年度内部审计事情情形总结；；；；；；；
（6）公司2013年度内部审计事情妄想。 。。。。。 。。
2、2013年4月11日、2013年8月2日、2013年10月9日，，，，， ，，公司董事会审计委员会划分召开2013年第二次、第三次、第四次聚会，，，，， ，，审议以下事项：赞成将公司2013年第一季度报告、半年度报告及摘要、第三季度报告提交董事会审议。 。。。。。 。。
三、董事会审计委员会相关事情履职情形
1、2012年业绩预告及年报审计事情中的履职情形
（1）2013年1月21日，，，，， ，，公司披露《2012年度业绩快报通告》。 。。。。。 。。在披露业绩快告前，，，，， ，，董事会审计委员会主任委员就2012年度业绩展望的数额等举行审核，，，，， ，，并揭晓了意见。 。。。。。 。。
（2）2013年，，，，， ，，除召开上述4次审计委员会聚会外，，，，， ，，审计委员会严酷凭证《公司董事会审计委员会年报事情规程》划定，，，，， ，，在2012年年度报告审计时代，，，，， ，，还召开了2次与年报审计会计师相同晤面会，，，，， ，，详细如下：
2013年1月8日，，，，， ，，审计委员会召开2012年年报第一次审计相同晤面会，，，，， ，，与大华会计师事务所（特殊通俗合资）（以下简称：“大华事务所”）年审会计师对今年度审计事情安排举行了相同，，，，， ，，包括2012年度审计事情小组职员组成、审计妄想、危害判断、危害及舞弊的测试和评价要领及今年度审计重点等，，，，， ，，并在年审会计师进场审计前，，，，， ，，对公司财务报表举行了审议且形成书面意见。 。。。。。 。。
2013年3月6日，，，，， ，，审计委员会召开了2012年年报第二次审计相同晤面会，，，，， ，，听取了大华事务所年审会计师对公司2012年度财务会计报告的起源意见，，，，， ，，并举行交流和相同，，，，， ，，主要包括收入本钱核算情形、期末应收账款和坏账准备计提情形、一连谋划能力的刷新步伐等。 。。。。。 。。在年审会计师出具起源审计意见后，，，，， ，，董事会审计委员会对公司财务报告又举行了审阅和表决，，，，， ，，并形成书面意见。 。。。。。 。。
2、监视及评估外部审计机构事情
（1）评估外部审计机构的自力性和专业性
大华事务所是一家具有从事证券相关营业资格的审计机构，，，，， ，，审计委员会以为该所能够较好完成委托的各项事情，，，，， ，，其事情详尽、认真，，，，， ，，事情效果客观、公正，，，，， ，，能够实事求是的揭晓相关审计意见，，，，， ，，知足财务、内控审计事情的要求，，，，， ，，且从聘用以来一直遵照自力、客观、公正的职业准则。 。。。。。 。。
（2）向董事会提出约请或替换外部审计机构的建议
鉴于上述缘故原由，，，，， ，，同时坚持公司财务报告、内控报告审计事情的一连性和稳固性，，，，， ，，经董事会审计委员审议表决后，，，，， ，，决议向公司董事会提议继续约请大华事务所为公司2013年度审计机构，，，，， ，，认真公司年度财务报告审计及内部控制审计事情。 。。。。。 。。该事项已经2013年3月21日召开的公司第四届董事会第二十次聚会审议通过。 。。。。。 。。
（3）审核外部审计机构的审计用度
经审核，，，，， ，，公司现实支付大华事务所2012年财务报表审计和内部控制审计的效劳费合计为45万元，，，，， ，，与公司所披露的审计用度情形相符。 。。。。。 。。
（4）与外部审计机构讨论和相同，，，，， ，，监视、评估其是否勤勉尽责
报告期内，，，，， ，，董事会审计委员会与大华事务所就审计规模、审计妄想、审计要领等事项举行了充分的讨论与相同，，，，， ，，并且在审计时代未发明在审计中保存其他的重大事项。 。。。。。 。。
董事会审计委员会以为大华事务所对公司举行审计时代勤勉尽责，，，，， ，，遵照了自力、客观、公正的职业准则。 。。。。。 。。
3、指导内部审计事情
报告期内，，，，， ，，公司董事会审计委员会认真审阅了公司《2013 年度内部审计事情妄想》、内部审计事情报告，，，，， ，，实时催促公司2013年内部审计事情妄想得以有用执行，，，，， ，，并对内部审计泛起的问题提出指导性意见，，，，， ，，提高内部审计的事情效果。 。。。。。 。。
4、审阅公司财务报告并对其揭晓意见
报告期内，，，，， ，，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，，，，， ，，并以为公司财务报告是真实、完整和准确的，，，，， ，，不保存相关的诓骗、舞弊行为及重大错报的情形，，，，， ，，且公司也不保存重大会计过失调解、重大会计政策及预计变换、涉及主要会计判断的事项、导致非标准无保注重见审计报告的事项。 。。。。。 。。
5、评估内部控制的有用性
公司建设了较为完善的公司治理结构和治理制度，，，，， ，，能够严酷执行各项执法、规则、规章、公司章程以及内部治理制度，，，，， ，，股东大会、董事会、监事会、谋划层规范运作，，，，， ，，切实包管了公司和股东的正当权益。 。。。。。 。。
报告期内，，，，， ，，公司董事会审计委员会充分验展专业委员会的作用，，，，， ，，增强对公司内部控制评价治理，，，，， ，，起劲催促和指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价事情，，，，， ，，并认真审阅了内部控制自我评价报告。 。。。。。 。。因此董事会审计委员会以为公司内部控制现实运作情形切合中国证监会宣布的有关上市公司治理规范的要求。 。。。。。 。。
6、协调理理层、内部审计部分及相关部分与外部审计机构相同
报告期内，，，，， ，，为更好的使治理层、内部审计部分及相关部分与大华事务所举行充分有用的相同，，，，， ，，董事会审计委员会在听取相关意见后，，，，， ，，起劲举行协调，，，，， ，，以求高质量、高效率的完成相关审计事情。 。。。。。 。。
四、年度履职情形总体评价
报告期内，，，，， ，，公司董事会审计委员会依据《上海证券生意所股票上市规则》以及公司制订的《审计委员会年报事情规程》等相关划定，，，，， ，，恪尽职守、尽职尽责，，，，， ，，切实推行了相关职责，，，，， ，，充分验展了监视、评估、审查与协调作用。 。。。。。 。。
2014年，，，，， ，，董事会审计委员会将继续凭证《上海证券生意所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关要求，，，，， ，，进一步规范审计委员会的运作，，，，， ，，同时亲近关注公司内、外部审计事情，，，，， ，，更好地施展指导、监视作用。 。。。。。 。。为推动公司实现“海内卓越，，，，， ，，天下一流”的目的而一连立异，，，，， ，，为维护全体股东的利益而不懈起劲。 。。。。。 。。
【本页无正文，，，，， ，，为安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长董事会审计委员会2013年度履职情形报告之签章页】
二〇一四年四月二十三日
