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五届七次董事会决议通告

证券代码：600990 股票简称：佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子编号：临2014-024

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五届七次董事会决议通告

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实、准确和完整肩负个体及连带责任。。。。。。。

　　安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长（以下简称“公司”）五届七次董事会于2014年8月21日下昼14:00在合肥市高新区公司聚会室召开。。。。。。。�；；；；；；＞刍嵊Φ蕉�11人，，，，，，，实到董事9人，，，，，，，聚会由陈信平先生主持，，，，，，，董事何启跃先生、曲惠民先生因事情缘故原由未能出席本次聚会，，，，，，，均已委托董事长陈信平先生代为出席聚会并行使表决权，，，，，，，监事及公司高管职员列席了聚会。。。。。。。�；；；；；；＞刍岬恼偌驼倏泻稀豆痉ā贰ⅰ豆菊鲁獭返挠泄鼗�，，，，，，，聚会审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

　　赞成11票，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，弃权0票。。。。。。。

　　二、审议通过《关于2014年上半年度召募资金存放与现实使用情形的专项报告》

　　赞成11票，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，弃权0票。。。。。。。

　　三、审议通过《关于继续使用部分闲置召募资金暂时增补流动资金的议案》

　　赞成公司继续使用部分闲置召募资金暂时增补流动资金，，，，，，，总额为人民币1亿元，，，，，，，使用限期不凌驾12个月，，，，，，，详细时间自董事会审议通过之日起（详见《关于继续使用部分闲置召募资金暂时增补流动资金的通告》）。。。。。。。

　　赞成11票，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，弃权0票。。。。。。。

　　四、审议通过《关于使用部分闲置召募资金购置保本型理工业品的议案》

　　赞成公司使用部分闲置召募资金选择适当的时机，，，，，，，阶段性投资于清静性较好、流动性较高的保本型银行理工业品，，，，，，，在12个月内任一时点购置额度不凌驾人民币3000万元，，，，，，，详细时间自董事会审议通过之日起（详见《关于使用部分闲置召募资金购置保本型理工业品的通告》）。。。。。。。

　　赞成11票，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，弃权0票。。。。。。。

　　五、审议通过《关于购置土地使用权的议案》

　　赞成公司使用自有资金约4224万元购置国有建设用地使用权，，，，，，，用于建设公司新工业园区，，，，，，，土职位于合肥市高新手艺工业开发区双河村，，，，，，，面积约为165亩。。。。。。。

　　赞成11票，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，弃权0票。。。。。。。

　　六、审议通过《关于召募资金投资项目建设延期的议案》

　　凭证公司营业生长战略妄想和新工业园建设妄想，，，，，，，赞成公司推迟三个召募资金投资项目的建设进度，，，，，，，特殊是相关修建工程及配套装备等的购建，，，，，，，召募资金投资项目新的建设妄想与进度等，，，，，，，将待取得新土地后，，，，，，，团结工业园区妄想，，，，，，，另行制订并通告（详见《关于召募资金投资项目建设延期的通告》）。。。。。。。

　　赞成11票，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，弃权0票。。。。。。。

　　特此通告。。。。。。。

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年8月23日

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