四届二十三次董事会决议通告

宣布日期：2015-05-04 浏览次数：3408

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四届二十三次董事会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。。

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长于2013年8月5日发出召开四届二十三次董事会聚会通知，，，，，，2013年8月15日上午9:30四届二十三次董事会在合肥市高新区公司聚会室召开。。。。。。。。�；；；；；＞刍嵊Φ蕉�9人，，，，，，实到董事4人，，，，，，董事长吴曼青先生、董事刘韵洁先生因事情缘故原由未能出席本次聚会，，，，，，已委托董事陈信平先生代为出席聚会并行使表决权，，，，，，董事宗伟先生、鲁加国先生、自力董事花蕾女士因事情缘故原由未能出席本次聚会，，，，，，监事及公司高管职员列席了聚会。。。。。。。。�；；；；；＞刍岬恼偌驼倏泻稀豆痉ā贰ⅰ豆菊鲁獭返挠泄鼗ǎ�，，，，，聚会审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。。。。。。。。

公司第四届董事会全体董事任期已届满（2010年4月至2013年4月），，，，，，凭证《公司法》、《公司章程》等有关划定，，，，，，应举行换届选举。。。。。。。。

本次聚会推选陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、刘克胜先生、曲惠民先生、周勇先生、戚全魁先生、杨棉之先生、张云燕女士、武士国先生、刘振南先生为公司第五届董事候选人，，，，，，其中武士国先生、刘振南先生、杨棉之先生、张云燕女士为自力董事候选人。。。。。。。。本议案将提交股东大会审议。。。。。。。。

1、推选陈信平先生为第五届董事会董事候选人。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

2、推选吴剑旗先生为第五届董事会董事候选人。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

3、推选吴君祥先生为第五届董事会董事候选人。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

4、推选刘克胜先生为第五届董事会董事候选人。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

5、推选曲惠民先生为第五届董事会董事候选人。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

6、推选周勇先生为第五届董事会董事候选人。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

7、推选戚全魁先生为第五届董事会董事候选人。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

8、推选杨棉之先生为第五届董事会自力董事候选人。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

9、推选张云燕女士为第五届董事会自力董事候选人。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

10、推选武士国先生为第五届董事会自力董事候选人。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

11、推选刘振南先生为第五届董事会自力董事候选人。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

三、审议通过《公司章程修正案》。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票，，，，，，本议案将提交股东大会审议。。。。。。。。

四、审议通过《召募资金治理步伐（修订）》。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票，，，，，，本议案将提交股东大会审议。。。。。。。。

五、审议通过《关于确认公司2013年上半年一样平常关联生意事项及调解2013年下半年一样平常关联生意事项的议案》。。。。。。。。

赞成4票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票，，，，，，关联董事均回避表决，，，，，，本议案将提交股东大会审议。。。。。。。。详见《佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子关于确认2013年上半年一样平常关联生意事项及调解2013年下半年一样平常关联生意事项的通告》（临2013-026）。。。。。。。。

六、审议通过《关于签署<合肥市视频监控系统建设运维条约>的议案》。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。详见《佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子特殊重大条约通告》（临2013-028）。。。。。。。。

七、审议批准《关于召开2013年第二次暂时股东大会的议案》。。。。。。。。

公司定于2013年9月6日上午9:30在公司聚会室召开2013年第二次暂时股东大会。。。。。。。。

赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

特此通告

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长董事会

2013年8月17日

附：第五届董事候选人简历：

陈信平，，，，，，男，，，，，，中国籍，，，，，，1962 年11 月出生，，，，，，本科学历，，，，，，中共党员，，，，，，研究员级高级工程师，，，，，，享受国务院政府特殊津贴专家，，，，，，主持研制的项目分获国家科技前进二等奖和电子工业部科技前进一等奖各一项。。。。。。。。曾获光华科技基金奖二等奖，，，，，，国防科技前进一等奖、二等奖、三等奖四项，，，，，，集团公司科学手艺特等奖、一等奖三项。。。。。。。。历任华东所总体部主任助理、副主任，，，，，，华东所副所长,现任华东所所长。。。。。。。。

吴剑旗，，，，，，男，，，，，，中国籍，，，，，，1966年7月出生，，，，，，硕士学历，，，，，，中共党员，，，，，，研究员级高级工程师，，，，，，总装备部侦探测绘手艺专业组成员，，，，，，中国电子学会无线电定位分会主任委员，，，，，，合肥市科学手艺协会副主席，，，，，，中国电子科技集团公司科技委委员、雷达探测组副组长，，，，，，雷达科学与手艺编辑委员会常务副主任。。。。。。。。历任华东所副总工程师，，，，，，所长助理，，，，，，科技委副主任。。。。。。。。现任华东所副所长，，，，，，科技委主任。。。。。。。。

吴君祥，，，，，，男，，，，，，中国籍，，，，，，1965 年10 月出生，，，，，，EMBA，，，，，，高级会计师。。。。。。。。历任华东所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。。。。。。。。现任华东所总会计师。。。。。。。。

刘克胜，，，，，，男，，，，，，中国籍，，，，，，1965年5月出生，，，，，，中共党员，，，，，，研究员级高级工程师，，，，，，享受政府特殊津贴。。。。。。。。�；；；；；；竦霉铱萍记敖冉�1项，，，，，，省部级一、二、三等奖5项。。。。。。。。历任38所总体部副主任、主任、副总工程师，，，，，，安徽博微长安电子有限公司党委书记、总司理，，，，，，安徽长安专用汽车制造有限公司、安徽博微长安信息科技有限公司董事长。。。。。。。。现任公司总司理。。。。。。。。

曲惠民，，，，，，男，，，，，，中国籍，，，，，，1963 年8 月出生，，，，，，本科学历，，，，，，高级经济师。。。。。。。。历任中国电子收支口总公司三处营业员、营业九部副总司理、营业十部总司理、第三事业部总司理兼公司总裁助理，，，，，，现任中国电子收支口总公司总裁。。。。。。。。

周勇，，，，，，男，，，，，，中国籍，，，，，，1966年出生，，，，，，教授级高级工程师，，，，，，注册咨询工程师，，，，，，电子与信息工程专业硕士，，，，，，历任中国国际工程咨询公司高手艺营业部副处长、信息化咨询部处长，，，，，，恒久从事信息手艺、国防军工、高新手艺领域的工程咨询事情，，，，，，现任北京中咨外洋咨询有限公司副总司理。。。。。。。。

戚全魁，，，，，，男，，，，，，中国籍，，，，，，1971年11月出生，，，，，，高级工程师，，，，，，曾荣获军队系统二等功1次、三军重点难点科目攻关3项一等奖等声誉，，，，，，历任总参四部站长、作战照料，，，，，，中国新时代集团咨询公司项目司理、项目部主任、总司理助理、副总司理，，，，，，现任中科信工程咨询公司总工程师。。。。。。。。

杨棉之，，，，，，男，，，，，，中国籍，，，，，，1969年7月出生，，，，，，中国人民大学治理学博士，，，，，，安徽大学商学院教授。。。。。。。。财务部天下会计（学术类）领武士才和安徽省学术与手艺带动人后备人选。。。。。。。。曾在原安徽省人民银行农金处从事会计事情，，，，，，现任安徽大学商学院副院长。。。。。。。。具备自力董事资格。。。。。。。。

张云燕，，，，，，女，，，，，，中国籍，，，，，，1975年1月出生，，，，，，安徽大学法学院经济法学研究生，，，，，，中国科技大学高级工商治理硕士，，，，，，承义状师事务所合资人，，，，，，承义应用法学研究所理事，，，，，，合肥、蚌埠仲裁委员会仲裁人，，，，，，安徽省状师协会理事。。。。。。。。2004年获“安徽省优异状师”称呼，，，，，，安徽省九届、十届政协委员，，，，，，天下青联委员。。。。。。。。2008年被安徽省司法厅记小我私家三等功。。。。。。。。具备自力董事资格。。。。。。。。

武士国，，，，，，男，，，，，，中国籍，，，，，，1952年6月出生，，，，，，中共党员，，，，，，经济学博士，，，，，，历任国家计委经济研究所研究室主任，，，，，，绍兴市市长助理，，，，，，国家生长妄想委员会经济研究所副所长、研究员，，，，，，中国驻德国大使馆经济处经济参赞、国务院振兴东北办相关工业组组长，，，，，，国家发改委东北振兴司巡视员，，，，，，现已退休。。。。。。。。具备自力董事资格。。。。。。。。

刘振南，，，，，，男，，，，，，中国籍，，，，，，1963年6月出生，，，，，，中共党员，，，，，，工商治理硕士，，，，，，研究员，，，，，，历任航天部第三研究院第三总体设计部手艺员，，，，，，航空航天部综合妄想司妄想处主任科员、手艺刷新办公室副主任，，，，，，中国航天工业总公司综合妄想部妄想随处长，，，，，，中国航天科工集团公司生长妄想部副部长、部长，，，，，，中国航天科工集团二院副院长、党组成员兼长峰集团党委书记、北京航天长峰股份有限公司董事长，，，，，，航天信息股份有限公司总司理、董事长，，，，，，浙江好创生物科技有限责任公司总司理，，，，，，现任浙江好创生物科技有限责任公司照料，，，，，，兼任重庆邮电大学教授。。。。。。。。具备自力董事资格。。。。。。。。

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