四届十五次监事会决议通告

宣布日期：2015-05-04 浏览次数：3447

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四届十五次监事会决议通告

本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次聚会于2013年8月15日下昼在合肥市高新区公司聚会室召开。。。。�；；；；；＞刍嵊杉嗍禄嶂飨卵Ь壬鞒郑�，，，，，，，聚会应到监事3人，，，，，，，，实到监事3人，，，，，，，，切合《公司法》、《公司章程》等有关划定，，，，，，，，监事对董事会审议的议案无异议。。。。。

与会监事经由认真审议、讨论，，，，，，，，审议通过了以下事项：

一、审议通过《2013年半年度报告全文和摘要》。。。。。

赞成3票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。

凭证《证券法》第68条的划定，，，，，，，，公司监事会对董事会体例的2013年半年度报告全文及摘要举行了审核，，，，，，，，并揭晓意见如下：

1、公司2013年半年度报告体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部治理制度的各项划定；；；；；；

2、公司2013年半年度报告的内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定，，，，，，，，所包括的信息能够从各个方面真实地反应出公司2013年半年度的谋划治理和财务状态等事项；；；；；；

3、在公司监事会提出本意见前，，，，，，，，未发明加入2013年半年度报告体例和审议的职员有违反保密划定的行为。。。。。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。。。。。

公司第四届监事会全体监事任期已届满（2010年4月至2013年4月），，，，，，，，凭证《公司法》、《公司章程》等有关划定，，，，，，，，应举行换届选举。。。。。

本次聚会推选陈学军先生、张宇星先生、张小旗先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。。。。。经公司职工代表大会选举，，，，，，，，王晓龙先生、江磊先生中选为公司第五届监事会职工代表监事候选人。。。。。本议案将提交股东大会审议。。。。。

1、推选陈学军先生为第五届监事会监事候选人。。。。。

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2、推选张宇星先生为第五届监事会监事候选人。。。。。

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3、推选张小旗先生为第五届监事会监事候选人。。。。。

赞成3票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。

4、推选王晓龙先生为第五届监事会监事候选人。。。。。

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5、推选江磊先生为第五届监事会监事候选人。。。。。

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三、审议通过《关于确认公司2013年上半年一样平常关联生意事项及调解2013年下半年一样平常关联生意事项的议案》。。。。。

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特此通告

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长监事会

2013年8月17日

附：第五届监事候选人简历：

陈学军，，，，，，，，男，，，，，，，，中国籍，，，，，，，，1966 年12月出生，，，，，，，，工学硕士，，，，，，，，研究员级高级工程师，，，，，，，，合肥工业大学兼职博导，，，，，，，，享受安徽省政府津贴。。。。�；；；；；；袷〔考都犊萍记敖绷较�。。。。。历任华东所工艺部副主任，，，，，，，，制造部主任，，，，，，，，华东所所长助理，，，，，，，，现任华东所党委书记兼副所长。。。。。

张宇星，，，，，，，，男，，，，，，，，中国籍，，，，，，，，1970年5月出生，，，，，，，，本科学历，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，高级工程师。。。。。先后担当多部雷达工艺系统认真人和主持师。。。。。历任华东所制造部副主任，，，，，，，，人力资源部主任，，，，，，，，所长助理。。。。。现任华东所党委副书记，，，，，，，，纪委书记。。。。。

张小旗，，，，，，，，男，，，，，，，，中国籍，，，，，，，，1982年12月出生，，，，，，，，本科学历，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，审计师，，，，，，，，现任华东所纪检监察审计部主任。。。。。

王晓龙，，，，，，，，男，，，，，，，，中国籍，，，，，，，，1976年1月出生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，本科学历，，，，，，，，高级经济师。。。。。三次获得所级优异员工称呼，，，，，，，，2006年被评为华东所“十佳党员”，，，，，，，，2011年被评为中共安徽省直机关优异党务事情者。。。。。2004年加入起草华东所申报中国国防科技工业企业治理立异效果质料，，，，，，，，经评选华东所获得治理立异效果三等奖。。。。。2005年加入建设的华东所执行三角形治理头脑获得中国国防新科技工业企业治理立异效果一等奖，，，，，，，，中企联国家级治理立异效果二等奖。。。。。历任华东所所办秘书、党办副主任（主持事情）、党政办支部书记兼副主任，，，，，，，，认真党建、团建、宣传等事情，，，，，，，，现任公司党总支书记。。。。。

江磊，，，，，，，，男，，，，，，，，中国籍，，，，，，，，1973年6月出生，，，，，，，，本科学历，，，，，，，，高级工程师，，，，，，，，历任华东所发射部元件组组长，，，，，，，，现任华耀公司新能源事业部副主任，，，，，，，，分工会主席。。。。。

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