五届三次监事会决议通告

宣布日期：2015-05-04 浏览次数：3262

证券代码：600990 股票简称：佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子编号：临2014-010

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五届三次监事会决议通告

本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。。

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长（以下简称“公司”）第五届监事会第三次聚会于2014年4月23日下昼在合肥市高新区公司聚会室召开。。。。。。。�；；；；＞刍嵊杉嗍禄嶂飨卵Ь壬鞒�，，，，，，聚会应到监事5人，，，，，，实到监事5人，，，，，，切合《公司法》、《公司章程》等有关划定。。。。。。。。全体监事通过列席五届五次董事会，，，，，，听取了有关议案的汇报，，，，，，对董事会审议的所有议案无异议。。。。。。。。

与会监事经由认真审议、讨论，，，，，，形成决议如下：

1、审议通过《2013年度监事会事情报告》；；；；；

赞成5票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。本报告将提交股东大会审议。。。。。。。。

2、审议通过《2013年年报及摘要》；；；；；

赞成5票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

凭证《证券法》第68条的划定和《果真刊行证券的公司信息披露内容与名堂准则第2号<年度报告的内容与名堂>》(2012年修订)的有关要求，，，，，，公司监事会对董事会体例的2011年年度报告正文及摘要举行了审核，，，，，，并揭晓意见如下：

（1）、公司2013年年度报告体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部治理制度的各项划定；；；；；

（2）、公司2013年年度报告的内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定，，，，，，所包括的信息能够从各个方面真实地反应出公司2013年度的谋划治理和财务状态等事项；；；；；

（3）、在公司监事会提出本意见前，，，，，，未发明加入2013年度报告体例和审议的职员有违反保密划定的行为。。。。。。。。

3、审议通过《2014年第1季度报告全文和正文》

赞成5票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

凭证《证券法》第68条的有关要求，，，，，，公司监事会对董事会体例的2014年第一季度报告正文及摘要举行了审核，，，，，，并揭晓意见如下：

（1）公司2014年第一季度报告体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部治理制度的各项划定；；；；；

（2）公司2014年第一季度报告的内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定，，，，，，所包括的信息能够从各个方面真实地反应出公司2014年第一季度的谋划治理和财务状态等事项；；；；；

（3）在公司监事会提出本意见前，，，，，，未发明加入2014年第一季度报告体例和审议的职员有违反保密划定的行为。。。。。。。。

4、审议通过《2013年度财务决算报告》；；；；；

赞成5票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

5、审议通过《2014年度财务预算报告》；；；；；

赞成5票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

6、审议通过《2013年度利润分派预案》；；；；；

赞成5票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

7、审议通过《关于2013年度关联生意和2014年度拟爆发的关联生意的议案》；；；；；

赞成5票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

8、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

赞成5票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

凭证《企业内部控制基本规范》和《上海证券生意所上市公司内部控制指引》有关划定，，，，，，凭证上海证券生意所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关执律例则和规范性文件划定，，，，，，公司监事会审议通过了公司2012年度内部控制评价报告，，，，，，并揭晓审核意见如下：

（1）公司凭证中国证监会、上海证券生意所的有关划定，，，，，，公司遵照内部控制的基来源则，，，，，，凭证自身的现真相形，，，，，，起源建设健全了笼罩公司各环节的内部控制制度，，，，，，包管了公司营业运动的正常举行，，，，，，�；；；；；ち斯咀什那寰埠屯暾！�。。。。。。

（2）公司内部控制组织机构完整，，，，，，内部审计部分及职员配备齐全到位，，，，，，包管了公司内部控制重点运动的执行及监视充分有用。。。。。。。。

（3）2013年度，，，，，，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项爆发。。。。。。。。

公司监事会以为，，，，，，公司内部控制自我评价报告周全、真实、准确的反应了公司内部控制事情的现真相形。。。。。。。。

9、审议通过《公司2013年度社会责任报告》

赞成5票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

2013年度社会责任报告系统的总结和反应了公司及各控股子公司在追求经济效益、�；；；；；す啥娴耐�，，，，，，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所接纳的行动以及在节能减排与可一连生长和社会公益事业等方面所推行社会责任的实践，，，，，，真实的反应公司2013年推行社会责任的状态，，，，，，增进了公司周全康健生长。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长监事会

二Ｏ一四年四月二十五日

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