关于召开2013年度股东大会的通知
宣布日期：2015-05-04 浏览次数：3357
证券代码：600990 股票简称：佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子 编号：临2014-014
安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。
主要内容提醒：
l 股东大会召开日期:2014年5月22日
l 股权挂号日：2014年5月19日
l 是否提供网络投票：是
l 是否涉及融资融券、转融通营业：否
一、召开聚会的基本情形
（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长2013年度股东大会。。。。。。
（二）股东大会的召集人：安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长第五届董事会
（三）聚会召开的日期、时间：
1、现场聚会时间：2014年5月22日（星期四）下昼14：00。。。。。。
2、网络投票时间：2014年5月22日（星期四） ，，，，，上午9:30-11:30 ，，，，，下昼13:00-15:00。。。。。。
（四）聚会的表决方法
本次股东大会接纳现场投票与网络投票相团结的表决方法。。。。。。公司将通过上海证券生意所生意系统向公司股东提供网络投票平台 ，，，，，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。。。。。。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方法行使表决权 ，，，，，犹如一股份通过现场和网络投票系统重复举行表决的 ，，，，，或统一股份在网络投票系统重复举行表决的 ，，，，，均以第一次表决为准。。。。。。
网络投票操作流程详见附件二。。。。。。
（五）现场聚会所在：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司聚会室
二、聚会审议事项
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序号 |
议案内容 |
是否为特殊决议事项 |
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1 |
2013年度董事会事情报告 |
否 |
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2 |
2013年度监事会事情报告 |
否 |
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3 |
公司自力董事2013年度述职报告 |
否 |
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4 |
2013年度报告全文和摘要 |
否 |
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5 |
2013年度财务决算报告 |
否 |
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6 |
2013年度利润分派预案 |
否 |
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7 |
关于2013年度关联生意和2014年度拟爆发的关联生意的议案 |
否 |
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8 |
2014年度财务预算报告 |
否 |
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9 |
关于续聘2014年度财务审计机构的议案 |
否 |
|
10 |
关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案 |
否 |
|
11 |
关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融效劳协议的议案 |
否 |
|
12 |
《公司章程》（修订） |
是 |
|
13 |
《董事聚会事规则》（修订） |
否 |
|
14 |
选举何启跃先生为公司第五届董事会董事 |
否 |
（注：以上第1项、第3至14项议案已经公司第五届董事会第五次聚会审议通过；；；；；；；；第2项议案已经公司第五届监事会第三次聚会审议通过 ，，，，，详细内容见《上海证券报》及上海证券生意所网站：http://www.sse.com.cn）
三、聚会出席工具
（一）阻止2014 年5月19日生意竣事后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司全体A 股股东。。。。。。
（二）公司董事、监事和高级治理职员。。。。。。
（三）公司约请的状师。。。。。。
四、聚会挂号要领
凡出席聚会的股东请持自己身份证、股东帐户卡或法人单位证实（受托人须持自己身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书 ，，，，，见附件一）于2014 年5月20日下昼17:00 之前向公司董事会办公室报名并治理聚会出席手续（可以传真或电话方法报名）。。。。。。
五、其他事项
1、会期半天 ，，，，，有关用度由与会股东或股东代表自理。。。。。。
2、联系地点：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司董事会办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：杨梦、梁建
5、联系电话：0551-65391324 ，，，，，传真号码：0551-65391322。。。。。。
特此通告。。。。。。
安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长董事会
2014年 4月 30 日
附件1:授权委托书名堂
授权委托书
安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2014年5月22日召开的贵公司2013年年度股东大会 ，，，，，并代为行使表决权。。。。。。
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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序号 |
议案内容 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 |
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1 |
2013年度董事会事情报告 |
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2 |
2013年度监事会事情报告 |
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3 |
公司自力董事2013年度述职报告 |
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4 |
2013年度报告全文和摘要 |
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5 |
2013年度财务决算报告 |
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6 |
2013年度利润分派预案 |
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7 |
关于2013年度关联生意和2014年度拟爆发的关联生意的议案 |
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8 |
2014年度财务预算报告 |
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9 |
关于续聘2014年度财务审计机构的议案 |
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10 |
关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案 |
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11 |
关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融效劳协议的议案 |
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12 |
《公司章程》（修订） |
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13 |
《董事聚会事规则》（修订） |
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14 |
选举何启跃先生为公司第五届董事会董事 |
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备注：委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√” ，，，，，关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的 ，，，，，受托人有权按自己的意愿举行表决。。。。。。
附件2：网络投票操作流程
投资者加入网络投票的操作流程
2013年年度股东大会 ，，，，，公司将通过上海证券生意所生意系统向股东提供网络形式的投票平台 ，，，，，股东可以在网络投票时间内通过上海证券生意所的生意系统行使表决权。。。。。。
投票日期：2014年5月21日的生意时间 ，，，，，即9:30—11:30 和13:00—15:00。。。。。。
总提案数：14个
一、投票流程
（一）投票代码
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投票代码 |
投票简称 |
表决事项数目 |
投票股东 |
|
738990 |
佰福国际官网-追求健康,你我一起成长投票 |
14 |
A股股东 |
（二）表决要领
1、一次性表决要领：
如需对所有事项举行一次性表决的 ，，，，，按以下方法申报：
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议案序号 |
内容 |
申报价钱 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 |
|
1-14号 |
本次股东大会的所有14项提案 |
99.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
2、分项表决要领：
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议案序号 |
议案内容 |
委托价钱 |
|
1 |
2013年度董事会事情报告 |
1.00 |
|
2 |
2013年度监事会事情报告 |
2.00 |
|
3 |
公司自力董事2013年度述职报告 |
3.00 |
|
4 |
2013年度报告全文和摘要 |
4.00 |
|
5 |
2013年度财务决算报告 |
5.00 |
|
6 |
2013年度利润分派预案 |
6.00 |
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7 |
关于2013年度关联生意和2014年度拟爆发的关联生意的议案 |
7.00 |
|
8 |
2014年度财务预算报告 |
8.00 |
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9 |
关于续聘2014年度财务审计机构的议案 |
9.00 |
|
10 |
关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案 |
10.00 |
|
11 |
关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融效劳协议的议案 |
11.00 |
|
12 |
《公司章程》（修订） |
12.00 |
|
13 |
《董事聚会事规则》（修订） |
13.00 |
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14 |
选举何启跃先生为公司第五届董事会董事 |
14.00 |
（三）表决意见
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表决意见种类 |
对应的申报股数 |
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赞成 |
1股 |
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阻挡 |
2股 |
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弃权 |
3股 |
（四）生意偏向：均为买入
二、投票举例
（一）股权挂号日2014年5月19日 A 股收市后 ，，，，，持有佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子A 股（股票代码600990）的投资者拟对本次网络投票的所有提案投赞成票 ，，，，，则申报价钱填写“99.00元” ，，，，，申报股数填写“1股” ，，，，，应申报如下：
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投票代码 |
生意偏向 |
生意价钱 |
生意股数 |
|
738990 |
买入 |
99.00元 |
1股 |
（二）如投资者需对本次股东大会提案举行分项表决 ，，，，，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会事情报告》投赞成票 ，，，，，应申报如下：
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投票代码 |
生意偏向 |
生意价钱 |
生意股数 |
|
738990 |
买入 |
1.00元 |
1股 |
（三）如投资者需对本次股东大聚会案举行分项表决 ，，，，，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会事情报告》投阻挡票 ，，，，，应申报如下：
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投票代码 |
生意偏向 |
生意价钱 |
生意股数 |
|
738990 |
买入 |
1.00元 |
2股 |
（四）如投资者需对本次股东大会提案举行分项表决 ，，，，，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会事情报告》投弃权票 ，，，，，应申报如下：
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投票代码 |
生意偏向 |
生意价钱 |
生意股数 |
|
738990 |
买入 |
1.00元 |
3股 |
三、网络投票其他注重事项
（一）统一股份通过现场、网络或其他方法重复举行表决的 ，，，，，以第一次投票效果为准。。。。。。
（二）统计表决效果时 ，，，，，对单项计划的表决申报优先于对包括该议案的议案组的表决申报 ，，，，，对议案组的表决申报优先于对所有议案的表决申报。。。。。。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案举行网络投票的 ，，，，，视为出席本次股东大会 ，，，，，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数盘算 ，，，，，关于该股东未表决或不切合本细则要求的投票申报的议案 ，，，，，凭证弃权盘算。。。。。。
