佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子2013年度股东大会决议通告

宣布日期：2015-05-04 浏览次数：4626

证券代码：600990 股票简称：佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子编号：临2014-020

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2013年度股东大会决议通告

　　本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。

主要内容提醒：

　本次聚会没有被反对或修改提案的情形

　本次聚会没有新提案提交表决

　　一、聚会召开和出席情形

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　　1、现场聚会时间：2014年5月22日（星期四）下昼14：00。。。。。。

　　2、网络投票时间：2014年5月22日（星期四），，，，，，，，上午9:30-11:30，，，，，，，，下昼13:00-15:00。。。。。。

　　3、现场聚会所在：合肥市高新区香樟大道199号公司聚会室

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出席聚会的股东和署理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	58,478,792
占公司股份总数的比例（%）	42.78
通过网络投票出席聚会的股东人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	222,292
占公司股份总数的比例（%）	0.16

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　　本次聚会由董事会召集，，，，，，，，接纳现场投票和网络投票相团结的方法，，，，，，，，现场聚会由董事长陈信平主持。。。。。。�；；；；＞刍岬恼偌驼倏绦颉⒊鱿刍嶂霸钡淖矢瘛⒕刍岬谋砭龇椒ê统绦蚓泻稀豆痉ā返戎绰衫蚝汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ā�。。。。。

　　�。。。。。ㄋ模� 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

　　公司在任董事10人，，，，，，，，出席9人，，，，，，，，董事吴君祥先生因事情缘故原由未能出席本次聚会；；；；；；公司在任监事5人，，，，，，，，出席2人，，，，，，，，监事会主席陈学军先生，，，，，，，，监事张宇星先生、张小旗先生因事情缘故原由未能出席本次聚会；；；；；；董事会秘书出席了本次聚会，，，，，，，，公司高管列席了本次聚会。。。。。。

　　二、提案审议情形

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	阻挡票数	阻挡比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会事情报告	58,612,594	99.85%	28,800	0.05%	59,690	0.10%	是
2	2013年度监事会事情报告	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
3	公司自力董事2013年度述职报告	58,612,594	99.85%	28,800	0.05%	59,690	0.10%	是
4	2013年度报告全文和摘要	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
5	2013年度财务决算报告	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
6	2013年度利润分派预案	58,443,594	99.56%	257,490	0.44%	0	0	是
7	关于2013年度关联生意和2014年度拟爆发的关联生意的议案	1,196,928	93.19%	14,800	1.15%	72,690	5.66%	是
8	2014年度财务预算报告	58,559,594	99.76%	14,800	0.03%	126,690	0.21%	是
9	关于续聘2014年度财务审计机构的议案	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
10	关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
11	关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融效劳协议的议案	1,196,928	93.19%	14,800	1.15%	72,690	5.66%	是
12	《公司章程》（修订）	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
13	《董事聚会事规则》（修订）	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
14	选举何启跃先生为公司第五届董事会董事	58,613,594	99.85%	27,800	0.05%	59,690	0.10%	是

　　议案7、议案11为关联生意议案，，，，，，，，华东电子工程研究所所持有表决权股份总数57,416,666股，，，，，，，，占总股份的42.00%。。。。。。凭证上海证券生意所上市规则，，，，，，，，其与审议议案具有关联关系，，，，，，，，在股东大会上已回避表决。。。。。。

　　议案12为特殊决议事项，，，，，，，，已经出席本次股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的三分之二以上通过。。。。。。

　　议案6凭证加入表决股东的持股比例举行分段表决统计，，，，，，，，表决效果如下：

投票区间	赞成票数	该区间赞成比例	阻挡票数	该区间阻挡比例	弃权票数	该区间弃权比例
持股1%以下	1,026,928	79.95%	257,490	20.05%	0	0
持股1%以下且简单股东持股市值50万元以上（含50万）	999,926	83.10%	203,400	16.90%	0	0
持股1%以下且简单股东持股市值50万元以下（不含50万）	27,002	33.30%	54,090	66.70%	0	0
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	5,7416,666	100%	0	0	0	0

　　三、状师见证情形

　　1、状师事务所名称：安徽天禾状师事务所

　　2、状师姓名：喻荣虎、李结华

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序切合相关执法、规则、规范性文件和《公司章程》及《股东大聚会事规则》的划定；；；；；；出席聚会职员的资格、召集人资格正当有用；；；；；；聚会的表决程序、表决效果正当有用；；；；；；本次股东大会作出的决议正当有用。。。。。。

　　四、上网通告附件

　　执法意见书

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二Ｏ一四年五月二十三日

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信息披露

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