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五届四次监事会决议通告

宣布日期：2015-05-04 浏览次数：3486

证券代码：600990 股票简称：佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子编号：临2014-025

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五届四次监事会决议通告

　　本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。。

　　安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长（以下简称“公司”）第五届监事会第四次聚会于2014年8月21日下昼在合肥市高新区公司聚会室召开。。。。。。。。�；；；＞刍嵊杉嗍禄嶂飨卵Ь壬鞒郑�，，，，，，，聚会应到监事5人，，，，，，，，实到监事4人，，，，，，，，监事张小旗先生因事情缘故原由未能出席本次聚会，，，，，，，，聚会召开程序切合《公司法》、《公司章程》等有关划定，，，，，，，，监事对董事会审议的议案无异议。。。。。。。。

　　与会监事经由认真审议、讨论，，，，，，，，审议通过了以下事项：

　　一、审议通过《2014年半年度报告全文和摘要》。。。。。。。。

　　赞成4票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

　　凭证《证券法》第68条的划定，，，，，，，，公司监事会对董事会体例的2014年半年度报告全文及摘要举行了审核，，，，，，，，并揭晓意见如下：

　　1、公司2014年半年度报告体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部治理制度的各项划定；；；；；

　　2、公司2014年半年度报告的内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定，，，，，，，，所包括的信息能够从各个方面真实地反应出公司2014年半年度的谋划治理和财务状态等事项；；；；；

　　3、在公司监事会提出本意见前，，，，，，，，未发明加入2014年半年度报告体例和审议的职员有违反保密划定的行为。。。。。。。。

　　二、审议通过《关于2014年上半年度召募资金存放与现实使用情形的专项报告》

　　赞成4票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

　　三、审议通过《关于继续使用部分闲置召募资金暂时增补流动资金的议案》

　　赞成4票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

　　公司监事会对审议的《关于继续使用部分闲置召募资金暂时增补流动资金的议案》揭晓意见如下：

　　公司继续使用部分闲置召募资金暂时增补流动资金，，，，，，，，不保存损害公司和中小股东利益的情形。。。。。。。。本次继续以不凌驾1亿元的闲置召募资金暂时增补流动资金，，，，，，，，限期12个月，，，，，，，，切合上海证券生意所《上市公司召募资金治理步伐（2013年修订）》、《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金治理和使用》的羁系要求。。。。。。。。监事会赞成公司继续以不凌驾1亿元的闲置召募资金暂时增补流动资金，，，，，，，，使用限期自董事会批准之日起12个月，，，，，，，，并将监视公司在划准时间内送还上述款子。。。。。。。。

　　四、审议通过《关于使用部分闲置召募资金购置保本型理工业品的议案》

　　赞成4票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

　　公司监事会对审议的《关于使用部分闲置召募资金购置保本型理工业品的议案》揭晓意见如下：

　　在切合国家执律例则及包管投资资金清静的条件下，，，，，，，，公司使用部分闲置召募资金用于购置保本型银行理工业品，，，，，，，，有利于提高资金使用效率，，，，，，，，并获得一定的投资效益，，，，，，，，不会影响召募资金项目建设和召募资金使用，，，，，，，，不保存变相改变召募资金用途的行为，，，，，，，，切合公司和全体股东的利益，，，，，，，，不保存损害公司及全体股东，，，，，，，，特殊是中小股东利益的情形。。。。。。。。相关审批程序切合执律例则及公司章程的相关划定。。。。。。。。赞成公司使用部分闲置召募资金购置保本型理工业品。。。。。。。。

　　五、审议通过《关于召募资金投资项目建设延期的议案》

　　赞成4票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

　　公司监事会对审议的《关于召募资金投资项目建设延期的议案》揭晓意见如下：

　　公司对召募资金投资项目建设延期，，，，，，，，是基于公司生长战略妄想，，，，，，，，团结召募资金投资项目现实实验希望，，，，，，，，审慎、合理做出的，，，，，，，，仅涉及募投项目投资进度和以后实验所在的预期转变，，，，，，，，不涉及项目实验主体、实验方法、主要投资内容的变换，，，，，，，，不保存变相改变召募资金投向、损害公司股东利益的情形，，，，，，，，切合中国证监会《关于进一步规范上市公司召募资金使用的通知》、《上海证券生意所上市公司召募资金治理步伐(2013年修订)》和公司《召募资金治理步伐（修订）》的相关划定，，，，，，，，有利于公司久远生长，，，，，，，，切合公司及全体股东的利益。。。。。。。。监事会赞本钱次召募资金投资项目延期。。。。。。。。

　　特此通告

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长监事会

2014年8月23日

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